سيدة سورية: رغم عملي وزوجي لا نستطيع تحمل غلاء المعيشة في فيينا

INFOGRAT - فيينا:

فرضت هيئة الإشراف على أسواق المال النمساوية (FMA) غرامة بقيمة 2.07 مليون يورو على "رايفايزن بنك إنترناشونال" (RBI) بسبب ثغرات في أنظمة مكافحة غسل الأموال.

msn

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وذكرت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة أن العقوبة ناتجة عن تقصير من جانب البنك في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعمليتين مصرفيتين تابعتين.

وأكدت RBI في بيانها أنها تلقت إخطارًا من الهيئة في يناير 2023 ببدء إجراءات إدارية بشأن عدم الامتثال المحتمل لأحكام قانون "اعرف عميلك".

وأوضحت أن ذلك الإجراء نتج عن تفتيش ميداني أجرته الهيئة في الربع الأول من عام 2019.

وتعتقد الهيئة أن RBI لم تتأكد بشكل كافٍ من أن هاتين العمليتين التابعتين - ذكرت رويترز أنهما في كوبا والبحرين - تتبعان إجراءات العناية الواجبة المناسبة فيما يتعلق بعملاء أعمالها المصرفية المراسلة.

وبالتالي، خلصت الهيئة إلى أن RBI لم تلتزم بشكل كامل بالتزاماتها في هذا الصدد.

وحرصت RBI على التأكيد على أن الهيئة لم تجد أي دليل على غسل أموال أو جرائم أخرى أو أي اشتباه في نشاط إجرامي.

وأعلنت RBI عزمها الطعن في العقوبة بالكامل، معلنةً أنها تعتبرها لا أساس لها من الصحة.